为了结识“优秀女性”，市民姚先生在一个名为“姬遇”的社交APP上共计充值67万元。 结果竹篮打水漂……在追查这起诈骗案的过程中，上海市公安局闵行分局发现重要线索，在幕后破获了一个为海外电信网络诈骗集团提供资金转移服务的洗钱组织。
近年来，许多电信网络诈骗犯罪分子已经将窝点转移到海外，事实上，国内有一个为诈骗分子服务的黑灰生产集团，他们隶属于犯罪链中的不同环节——，从引流到通讯设备安装，再到洗钱汇款都得到了普及
“杜绝这些黑灰生产，将有效遏制电信网络诈骗犯罪高发态势。 ”上海市公安局刑警总队九支队副支队长汪彤表示，公安部夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，上海警方打击诈骗分子引流、洗钱汇款、非法提供通信设备等上下游犯罪组织，切断犯罪链条，开展电信网络犯罪活动
统计数据显示，行动以来，上海警方捣毁电信网络诈骗黑灰生产团伙170余个，抓获犯罪嫌疑人3000余人，缴获“两卡”2.4万余张，直接挽回被骗群众被骗资金6000余万元，破获电信网络诈骗案件
“洗清”分散式转账、取现、诈骗所得赃款
完成指定任务，就有机会和“优质女性”交往——“姬遇”的SNS，让市民姚生心动。 在客服的带领下，他陆续充值67万余元，却迟迟见不到所谓的“优质女子”……怀疑自己被骗，姚先生向闵行警方报案。
在跟踪姚老师的充值资金流向时，办案机关发现猫很腻。 这些涉案资金流入二三级账户后，迅速通过多台ATM机提取，提取的自动取款机分布在不同的省市。 如此默契一致的取款行为显然不同寻常，背后可能隐藏着专业的犯罪组织。
根据取款处信息，闵行警方派出特别调查组前往外省市，进行针对性调查。 不久，为电信诈骗犯罪提供洗钱的集团浮出水面。
闵行公安分局刑侦支队副支队长柯特华对记者说，专案组分析，在不同省市的取现人员不是散兵游勇，而是一个指令员统一下达取款指令，统一采取取款行动，取出的现金最终也流向同一个人。 “我们经过进一步调查，发现这个收款人是电信网络诈骗集团的成员。 ”
由于本案资金流向复杂，涉案人员众多，前期清理线索耗费了侦查人员大量人力。 “这些嫌疑人在外省活动，无处容身，犯罪规律分散，呈不规则状态。 ”台湾华表示，专案组结合现场排查制定周密抓捕方案，8月18日至24日，分福建、安徽、广东三省五地展开收网，行动中，共抓获涉案人员9人。
据办案机关介绍，张某、过某兵等从2022年6月开始，先后在福建、安徽、广东、湖北等各地不同地区的自动取款机上取款1200余次，在明知上述款项为违法所得的情况下，按照上述指示提取赃款后，通过汇款方式提取以上款项截至案发，涉案金额达600多万元。 为了逃避警方的追捕，他们发现银行卡被冻结后，立即将银行卡遗弃，继续向不特定人群“领卡”、“借卡”。
洗钱成员的内部聊天记录(警方照片) )。
记者采访了解到，洗钱组织一般首先从“卡农”手中收购银行卡。 一级卡接受赃款最多，为了防范冻结，在收款的第一时间通过转账、网购等方式将资金分成多个二级卡，用同样的方法分割更多的三级卡。 为了逃避打击，资金有时会“飞到”国外，然后绕一圈回来。
目前，这9人分别因涉嫌隐瞒、隐瞒非法活动，资助信息网络犯罪活动，已被闵行警方依法刑事拘留。
注册当地固定电话，为海外诈骗“牵线搭桥”
海外诈骗团伙不仅需要国内人员帮助转移赃款，一些团伙还开始招募人员帮助搭建设在国内的固定电话和语音网关等设备，通过远程操作“话务员”给受害者打电话，将“海外号码”变成“来自当地的电话”
今年8月18日，市民黄女士接到一位自称电商平台的客服电话，称她购买的金融产品年利率不达标，会影响她的个人注册，客服可以远程协助修改相关设置。
当来电显示是当地电话号码时，黄某相信客服身份，在客服提示下打开多个金融公众号APP，按步骤操作。 在不知情的情况下，她借了20万元的网贷，转账到了对方提供的账户上。 后来恍然大悟，这笔钱已经不知去向了。
黄先生说，嘉定警方调查显示，来电号码与嘉定区外冈镇某村一出租房相关。 “这间出租房8月16日开通了上述号码。 同时开通的还有另外两个座位的电话号码，更巧的是旁边的出租房里也刚登记了三个固定号码。 ”嘉定公安分局刑警支队副支队长陆峰平介绍，这两户人家的承租人租房后就不再出现，形迹十分可疑。
追踪显示，警方掌握了5名涉案人员的踪迹和相关犯罪证据，于8月22日在某民宅抓获蒋某为首的5名嫌疑人。 在现场，警方在租用的安装这些人员车辆和服务器的出租房内，查获语音网关、路由器、电话等犯罪设备29件。
犯罪组织在出租屋安装的通信设备
经办案机关调查，这是一个为境外诈骗团伙设立境内流量网点的犯罪团伙，蒋某通过网络辨认境外诈骗团伙人员，收受相关设备，听从对方“遥控”指挥，从湖北来到江苏南通、上海嘉定的租赁设备为了逃避警方的打击，蒋某等人经常采用“打一枪换一个地方”的方法，变换作案地点。
目前，蒋某等两名犯罪嫌疑人已被警方采取刑事强制措施，案件正在进一步侦查中。
以普及公众号为名，作为发票诈骗的引流
在打击电信诈骗案件过程中，警方发现诈骗集团“引流”的传统做法再次复活，为海外诈骗集团提供“前端服务”。
今年7月下旬，刑侦总队配合松江分局，在“扫黄行动”中成功捣毁了隐藏在办公楼内的诈骗引流管。 该网站负责人余某、潘某等人通过网络结识某境外诈骗团伙成员，通过对方提供的电话号码，让业务员冒充各大网商平台工作人员给受害人打电话。
在电话中，业务员向“客户”宣传“关注某个公众号即可获得佣金”等内容，如果对方有意向，诱导对方添加微信，要求受害者扫描添加国外老家提供的所谓“官方微信二维码”
余某、潘某组织领导的引流推广组，每成功诱惑一个人扫描二维码，可从国外上家获得相应报酬。 为了掩人耳目，余某、潘某专门使用境外加密社交网络与前妻取得联系，资金往来也层层转账，试图逃避警方的追捕。
情况查明后，松江警方于7月26日逮捕了上述据点负责人余某、潘某、公司员工等19人。
抓现场
据办案机关介绍，成立仅一个多月的“引流推广”网点，已通过涨薪方式非法获利24万余元，背后的上家收益可想而知。
目前，犯罪嫌疑人余某、潘某等5人已被松江警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦查中。
